
2019 No. 1142
Exiting The European Union
Sanctions
The Burundi (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 (revoked)
Made 18th July 2019
Laid before Parliament 19th July 2019
Coming into force in accordance with regulation 1(2)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PART 1 General
Citation and commencement
1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Interpretation
2 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Application of prohibitions and requirements outside the United Kingdom
3 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Purposes
4 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PART 2 Designation of persons
Power to designate persons
5 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Designation criteria
6 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Meaning of  “owned or controlled directly or indirectly”
7 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Notification and publicity where designation power used
8 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Confidential information in certain cases where designation power used
9 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PART 3 Finance
Meaning of  “designated person” in Part 3
10 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Asset-freeze in relation to designated persons
11 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Making funds available to designated persons
12 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Making funds available for benefit of designated persons
13 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Making economic resources available to designated persons
14 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Making economic resources available for benefit of designated persons
15 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Circumventing etc prohibitions
16 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PART 4 Immigration
Immigration
17 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PART 5 Exceptions and licences
Finance: exceptions from prohibitions
18 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finance: exception for authorised conduct in a relevant country
18A 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Exception for acts done for purposes of national security or prevention of serious crime
19 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Treasury licences
20 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finance: licensing offences
21 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Section 8B(1) to (3) of Immigration Act 1971: directions
22 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PART 6 Information and records
Finance: reporting obligations
23 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
“Relevant firm”
24 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finance: powers to request information
25 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finance: production of documents
26 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finance: information offences
27 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Disclosure of information
28 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finance: disclosure to the Treasury
28A. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Part 6: supplementary
29 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PART 7 Enforcement
Penalties for offences
30 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Liability of officers of bodies corporate etc
31 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jurisdiction to try offences
32 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Procedure for offences by unincorporated bodies
33 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Time limit for proceedings for summary offences
34 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Application of Chapter 1 of Part 2 of Serious Organised Crime and Police Act 2005
35 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PART 8 Supplementary and final provision
Notices
36 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Revocation of the Burundi Council Regulation
37 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Other revocations and amendments
38 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transitional provision: Treasury licences
40 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transitional provisions: prior obligations
41 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEDULES
SCHEDULE 1
Rules for interpretation of regulation 7(2)

Regulation 7(3)
Application of Schedule
1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Joint interests
2 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Joint arrangements
3 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Calculating shareholdings
4 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Voting rights
5 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rights to appoint or remove members of the board
7 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Shares or rights held  “indirectly”
9 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Shares held by nominees
10 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rights treated as held by person who controls their exercise
11 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rights exercisable only in certain circumstances etc
13 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rights attached to shares held by way of security
14 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEDULE 2
Treasury licences: purposes

Regulation 20(2)
Interpretation
1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Basic needs
2 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Legal services
3 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maintenance of frozen funds and economic resources
4 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Extraordinary expenses
5 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pre-existing judicial decisions etc
6 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diplomatic missions
7 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Extraordinary situation
8 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prior obligations
9 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .