
2012 No. 925
Criminal Law
The Iran (European Union Financial Sanctions) Regulations 2012  (revoked)
Made at 11.00 a.m. on 26th March 2012
Laid before Parliament at 2.00 p.m. on 26th March 2012
Coming into force at 3.00 p.m. on 26th March 2012
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PART 1 General
Citation, commencement and application
1 
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Interpretation
2 
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PART 2 Funds and Economic Resources
Freezing of funds and economic resources
3 
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Making funds available to a designated person
4 
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Making funds available for the benefit of a designated person
5 
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Making economic resources available to a designated person
6 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Making economic resources available for the benefit of a designated person
7 
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Credits to a frozen account
8 
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Exemptions
8A. 
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Licences
9 
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PART 3 Restrictions on Transfers of Funds and on Financial Services
Transfers of funds to or from Iranian credit or financial institutions
9A. 
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Transfers of funds
10 
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10A. 
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Authorisations and notifications
11 
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Financial messaging services
12 
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Branches and subsidiaries of Iranian credit and financial institutions
13 
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Credit and financial institutions: accounts and correspondent banking relationships
14 
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Agreements
15 
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Acquisition or extension of ownership interest
16 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sale or purchase of bonds
17 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Insurance and reinsurance
18 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PART 4 Offences
Contravention and circumvention of prohibitions
19 
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Officers of a body corporate etc.
20 
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Penalties
21 
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Proceedings
22 
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Consent to prosecution
23 
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PART 5 Miscellaneous
Information provisions
24 
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Notices
25 
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The Crown
26 
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Amendment
27 
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Revocation and repeal
28 
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Saving
29 
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SCHEDULE
Information Provisions

Regulation 24
Reporting obligations of relevant institutions
1 
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Powers to request information
2 
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Production of documents
3 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Failure to comply with request for information
4 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
General power to disclose information
5 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Application of provisions
6 
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